Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadeleye yönelik şüpheli işlem sayısında geçen yıl adeta patlama yaşandı.
Aklama suçlarının dağılımında uyuşturucu madde ticaretinin başı çektiği belirlendi.
AA muhabirinin Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu'nun (MASAK) Faaliyet Raporundan derlediği verilere göre, 2006 yılında 1.140 olan şüpheli işlem bildirim miktarı, geçen yıl yüzde 158 oranında artarak, 2.946'ya yükseldi.
2007 yılında, son 10 yılın toplamından 102 adet daha fazla şüpheli işlem bildirilirken, 2.946 şüpheli işlemden 2.871'i bankalardan iletildi.
Geçen yıl suç kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama suçuna ilişkin olarak MASAK Başkanlığına 506 adet de ihbar geldi.
1997 yılından 2007 yılı sonuna kadar geçen dönemde Kuruma iletilen toplam ihbar sayısı ise 3.697 oldu. Bu ihbarların 2.432'si de son 5 yıl içinde gerçekleşti.
Bu arada MASAK'ın karapara aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında incelemeye alınan dosyalardan 259'u 2006 yılından 2007 yılına devretti. Bu dosyalara ilave olarak geçen yıl 110 inceleme dosyası daha açıldı ve bu şekilde toplam dosya sayısı 369'a yükseldi.
Söz konusu dosyalardan 110'una ilişkin incelemeler, yıl içinde tamamlandı ve 31 dosya için Savcılıklara suç duyurusu yapıldı. Geçen yıl 31 inceleme dosyasının yanı sıra, 12 olayın değerlendirilmesi sonucunda da hukuka aykırılık tespit edildi ve bu dosyalar da Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirildi.
1997 yılından 2007 yılı sonuna kadarki dönemdeki toplam suç duyurusu miktarı ise 290 olarak belirlendi.
Aklama suçu duyurularının öncül suçlara göre dağılımında ise uyuşturucu madde ticareti kaynaklı suçlar başı çekti. Bunu gümrük kaçakçılığı takip ederken, 2007 yılında, bir önceki yıla göre nitelikli dolandırıcılık ve hileli iflas kaynaklı aklama suçu duyurularındaki ciddi artış da dikkat çekti.
Öte yandan, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadelede yükümlülüklere aykırı davranışlar da cezalandırıldı.
2007'ye kadar bu tür suçlara adli cezalar öngörülürken, 2007'de gerçekleştirilen düzenleme ile yükümlülük ihlallerine idari para cezası uygulanmaya başlandı.
MASAK verilerine göre, yükümlülük ihlalleri için son 5 yılda 84 dosya açıldı. Geçen yıl 41 adet dosyanın incelemesi sonuçlandırıldı, 6 dosyayla ilgili olarak da idari para cezası uygulandı.
2007'de kimlik tespiti ve şüpheli işlem bildirim yükümlülüğüne aykırılıktan dolayı 59 yükümlü idari para cezasına çarptırıldı.
Konu: supheli islem sayisinda patlama 
Perş. Şub. 05, 2009 10:13 pm